加利福尼亚州 DFPI（Department of Financial Protection & Innovation，金融保护与创新局）官网有一个 Crypto Scams 专页，公布其「加密货币诈骗追踪器」（Crypto Scam Tracker）基于用户投诉收集到的共 243 个（截至 2024 年 10 月 9 日）加密货币相关的诈骗案例。
DFPI 称，仿冒平台（Imposters）是最常见的骗局之一。追踪器列出的公司或网站可能听起来与市场上其他公司或网站的名称相似，让用户混淆，一些不良分子正是试图利用这一点从毫无戒备的用户身上牟利。
DFPI 公布的假冒平台中，有冒充 Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的，有冒充 CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的，有冒充 Celsius、FTX 等已破产平台的，有冒充 Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等项目的，有冒充 a16z.com、MicroStrategy、星展银行、BC 集团、美国卫生与公众服务部、美国网络安全部等实体的，甚至还有冒充纳斯达克、洲际交易所、芝加哥商品交易所、纽约商品交易所的。
DFPI 将这些加密货币相关的诈骗案例分为 17 个类别，并摘出一些典型案例，以提醒投资者注意避坑，防止上当受骗。
1. 欺诈交易平台（Fraudulent Trading Platform）
骗子开发一个欺诈性网站或 App，以向受害者提供「独特投资机会」为幌子，说服受害者将资金存入该平台。这些诈骗平台看似合法，甚至会复制真实市场价格走势，人为制造「收益」。
DFPI 曝光的欺诈交易平台有：Genie Pro xchange、FX Star Limited、HGE 交易所、Exmart 交易所、Apex 精英交易、DCEX 交易所、Coin Bit FX、Bitcoin FX Trades、AJ Coin、One Way Digital、Whitcoin Pro、X Coin Trading、MT7 Coin、CoinWpro、Pne Coin、Coin Cap Market、Coinegg、Vex Jex、Bitglobal 等。
一名加州用户投诉称，Facebook 好友向其推荐了一个名为 Genie Pro xchange（genieproxchange.com）的加密货币交易网站，可以进行比特币保证金交易赚钱。受害者将 10 多万美元汇到该网站后，便无法提取任何资金。后来得知 Facebook 好友的账户遭到了黑客入侵。
另一名投诉者称，其在FX Star Limited 上损失了 70 多万美元。事发后，一家名为 Global Asset Refund, LLC 的公司联系他，声称使用「黑科技」将其被骗资金追踪到了 Cryptoxchangepro.com。于是他联系了该网站，但被告知需要支付 10 万美元的混币费才能提现。
2. 杀猪盘骗局（Pig Butchering Scam）
骗子通常使用社交媒体或交友 App（如 Whats App、微信）接近受害人，要求进行线下联系，然后定期与受害人联络，以建立信任。
一旦骗子取得受害者信任，就会提出与加密资产相关的投资机会。骗子会提出培训受害人在交易所开设账户以购买加密货币，然后提供一个网站或钱包地址，让受害人转账。诈骗平台的投资机会往往被设计得看似合法，而且往往会人为制造「收益」，让受害者继续参与，并存入更多资金。
然而，受害者永远无法从这些诈骗网站提出资金。而且，骗子可能会找各种借口（如服务费、税收等），告诉受害者充更多钱进去之后才能提现。
3. 仿冒平台骗局（Imposter Scams）
诈骗者假冒合法企业、政府机构工作人员或知名人士，访问用户的系统和个人信息，进行牟利（如窃取用户资产等）。
两名加州居民投诉称，他们遇到了一个冒充 Crypto.com 的平台。
第一位用户称，其在约会 App 上被「丹尼」搭讪。经过一番交谈，两人交换了电话号码，最终，丹尼提出转到 WhatsApp 上交流。随后，丹尼透露了投资比特币的想法，并保证他们可以一起赚钱。在丹尼的说服下，这位用户多次往 cryptocomwallettc.com 充值，甚至用其退休金账户贷款入金。但当其试图提现时，平台冻结了其账户，并要求在 5 天内缴纳 14.1 万美元的税款。最终，这位受害者共损失 19 万美元。
第二位用户的遭遇的大同小异，但他入金的网站是 cryptowallettc.com，平台显示他赚了 33 万多美元。但当他打算提现时，约会对象告诉他需要先缴纳 20% 的税款（6.7 万美元）。当他拿出所有储蓄并借钱存入 7 万美元「缴税」后，平台却以「异常活动」为由要求他再支付账户余额 10%（即 53,550 美元）的费用。最终，他被骗了 27.1 万美元。
目前上述两个网站均已无法打开。
4. 预付款骗局（Advance Fee Scam）
骗子要求预付款，承诺未来会提供服务或给予巨大的投资回报。
虚假比特币免费挖矿网站给受害者发邮件，称受害者在 Bitcoin Bonus 平台有 3.2 万美元资产须在 24 小时内领取，否则账户将被删除。但领取之前需要先缴 64 美元预付费用，当他缴纳之后，却一分钱也没领到。
5. 直播骗局（Livestream Scam）
骗子通过在线流媒体平台（如 YouTube）开展直播活动，推销欺诈性促销或产品。促销活动通常会提供好得不真实（too good to be true）的可疑条款，并要求通过加密资产付款。
受害者参加了 YouTube 上的一场直播活动，活动主题是「比特币/以太坊2换1空投」，即向 airdrop-strategy.com 转入任意一笔资金，都将获得两倍的回报，最高可达 25,000 ETH 或 5,000 BTC。当受害者转了 3 个 ETH 过去后，却收到了「谢谢你请我吃饭」的回复。
6. 资产追回骗局（Asset Recovery Scam）
第三方要求支付一笔费用，以帮受害者「追回」其在之前的骗局中损失的资金。这实际上是利用受害人急于追回损失实施的另一个骗局。
7. 诱饵和调包骗局（Bait and Switch Scams）
卖方打出诱人但虚假的金融产品或服务销售广告，当买方付款后，收到的却是残次品或自己根本不需要的服务。对于加密货币用户而言，最典型的就是买到假 token。
8. 高收益投资计划 (HYIP)
一种庞氏骗局，承诺通过投资加密资产在短期内获得被动收入和高额回报。这些骗局通常提供与多层次传销或金字塔骗局类似的支付结构来招募新投资者，承诺早期投资者可以从其招募的其他投资者的利润中获得一定比例的分成收益。这些骗局通常利用社交媒体大肆宣传，甚至可能通过 KOL 付费推广。
最初，投资平台看起来是合法的，并能持续产生正收益。然而，骗子最终会以技术问题为幌子，卷走用户资金并冻结平台，最后彻底关网跑路。
9. 加密货币勒索诈骗（Crypto Blackmail Scam）
骗子向受害者发送电子邮件或实体信件，声称他们掌握了受害者的个人信息或有损名誉的私密照片或视频，并要求受害者使用加密货币付款，否则就会公开这些私密信息。
一名加州的受害者称，其遭到一个 Instagram 用户威胁称，除非他用比特币付款，否则将在网上泄露其私人照片。受害者向对方支付了 600 美元，但仍不断收到骚扰信息。
10. 拉地毯骗局（Rug Pull Scam）
源于「pulling the rug out」一词，投资计划骗局的变种，即开发者通过在线众筹吸引投资者参与新的加密货币项目（如一种新的代币或 ICO），抬高投资价值，然后在项目建成前撤出，留给投资者一文不值的代币。
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