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加密货币衍生品须受到MIFID II的规制，也就是说，在MiFID II下，在加密货币衍生产品中开展受监管活动的公司必须遵守FCA手册中的所有适用规则以及任何相关的欧盟法规。

打着现货市场创新建立旗号的这样或那样的交易场所，一样会面临重大的、基于制度性及市场化建设发展方面的挑战。

做交易进行保底好比是一剂温柔的毒药，让人迷恋，却让人沉沦。保底的行为，是交易成长过程中的一种短视的行为。

3月30日，牡丹国际商品大宗商品大宗商品交易场所，其依托菏泽周边丰富特色现货、服务现货、提升现货”的理念，开展“介于现货与集中登记结算，确保了客户资金安全，提高了牡丹国际的市场公信力，为现期之间大宗市场业务开展夯实了根基。

最近小编碰到一件事情，同学的同学的父亲遭遇到了资金盘的诈骗陷阱。谁也没有想到这件事情会发生在身边人身上。幸好同学知道我们是外汇骗局。 1、有监管资质的牌照平台，也可能会出现经营不合规，导致不能出金的系统性风险。 有资质的平台，也会存在经营不规范的情况。这样的平台，看似资质很好，有合规的监管，但是经营风险不容小觑。外汇平台这么多，有监管的平台很多，很难说其中的一部分不出现问题。出问题之前，都是有征兆的。 2、操盘手，最稳定的交易大师。在各种蛊惑和游说之下，客户会被鼓动入大量的资金。这些资金，很可能会被外汇资管吸纳为保底资金的模式，享受所谓的无风险躺赚模式。实际上，投资者不知道的是，这些资金是入金到了没有资质的黑平台。此外，部分有资质、但资质只是一个掩耳盗铃工具的平台，也会参与到保底的模式中来。 很多投资者，尤其是资深交易者，明明知道此类模式有风险，依然会介入进去，乃是认为整个平台的盘子够大，自己不会成为最后的离场者。所以会不顾潜在的风险，投入大量的资源和资金，赚取无风险套利的钱。 看起来不无道理，问题是每一批进场者都会这么认为，最终系统性风险爆发的时候，往往发生在平台和资管貌似最繁荣的时期。因为，金融平台就是这样，一旦有风吹草动，资金会立刻闻风而动，大量挤兑出金，所有经营上的繁荣都是虚假繁荣。 3、投资者教育和培训中的喊单带单模式，也存在着大量的灰色地带和滑点等一系列问题。很多初中级投资者对此一无所知，等醒悟过来后，又会和投教机构形成纠纷，导致投诉等系列行业难题出现。这有些类似于内盘模式。 投教中包装的分析师，很多不具备交易能力和教学能力，但是在包装的表象下，真相完全被掩盖，导致投资者要付出高昂的学费，才能够获取所谓的教学内容。学费又是一个陷阱。 4、程序化和跟单社区的陷阱。 本来，

衍生品交易持牌经纪商发布了客户资金隔离法案最新指导，宣布自2018年4月4日，正式实施《客户资金隔离法案》。 这意味着今后AFSL持牌商必须每日对其记录的客户资金数额与账户中实际的金额进行对账。如果持牌商不能按照客户资金报告规则执行对账，或者与规则存在差异，必须及时通知ASIC。 月度和年度报告要求：ARmor表示： “议会制定的客户资金制度修正案加强了零售客户资金的保护，并将有助于提高

自清理整顿‘回头看’工作开始之后，他们从现货行业转向了国际期货。其中部分在国内原油期货上市后，再次通过境外期货公司‘回归’国内。

英国金融监管机构（FCA监管相关条例，被列入警告名单。 ARju maakond,10119 电话：02037699927,02038682886,02039361178,02080683537 电子邮件：support@kayafx.com,compliance@kayafx.com,verification@kayafx.com,info@kayafx.com 网站：www.kayafx.com Castlebrook Properties HMO Properties Bond / Castlebrook Properties（克隆FCA授权公司） 电话：08452993298 电子邮件：info@castlebrookproperties.com 网站：www.castlebrookproperties.com Credit Extra Cash（克隆FCA授权公司） 电话：03300271073，02031292590，03300270938，02030514799，03303800614 电子邮件：papers12@m

如果把客户的钱，蓄意拿来做亏损，或者明知道自己能力不够，还硬是要给出各种优惠条件操作，亏损了恶意赖账和跑路，这种现象我们就把它定义成黑资管。

近期，无锡地区司法机关办理了大量与交易平台关联的刑事案件（以下简称平台案件），被采取刑事强制措施的人员数以百计，笔者也参与办理了数个此类型案件。 在办案过程中，笔者发现，从全国范围来看，各界对于此类型案件的理解差异较大，甚至对于明显同一类型事实的法律认定截然不同，有的地方侦查机关以诈骗罪立案，检察机关以诈骗罪公诉，法院最终以非法经营罪结案；有的同类案件，检察机关却以非法经营罪公诉，法院以非法经营罪判处；有的一审法院判处诈骗，二审却改判为非法经营；有的地方的公安机关对于此类案件根本不予处置，认为不构成刑事案件，众多现货平台，全部掌控后台数据和商品价格走向，其伪平台的市场数据完全与国际国内市场无关，或者利用软件恶意修改数据，人为分散式柜台交易模式运作。核心特征在于：会员具有类期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，扰乱市场秩序，情节严重，可构成非法经营罪。对照该法条，与平台案件最为接近的即“期货”业务，换言之，如果要将平台案件定性为非法经营罪，就要认定涉嫌人员从事了“违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场行情，情节严重”的行为。 那么需要解决第一个问题是：平台案件涉及的交易是不是期货业务？或者更进一步，案涉交易是否期货交易？ 我国《期货交易管理条例》第二条规定： 本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者贵金属、特定的某种农作物如大豆、白糖等。（这里有必要厘清期货交易的标的和期货合约标的的区别。期货交易的标的是期货合约，是合同；期货合约的标的，即一种合同的标的，包括物、行为与智力成果，具体到期货就是买卖标的物，如黄金、大豆。）而跟期权合约的标的大相径庭，期权合约的标的是权利。因此，第一个问题就演变为，证监会办公厅，即使取得证监会的背书，充其量也只是部门规章，很明显，在此问题上，…

最优秀的资金管理就应该是极为保守的。 好的信号源，是追求相对高收益和低回撤的结合体 我们说，打造信号源，要根据中国

1、工商总局核准59家房产等交易）向国家工商总局企业注册局提交公司注册申请，其中，1月37家，2月5家，3月17家。 2、新天府商品交易中心，预计4月挂牌。据悉，自贡盐交易中心主要猪肉类交易场所在黄淮资产管理股份有限公司发起设立的华融中关村不良资产交易中心在北京揭牌开业。 3月3日，天津蓝宝石化妆品有限公司成立铁皮石斛交易中心。 3月21日，卓尔集团宣布，公司将与新加坡交易所等机构开展合作，联合打造世界商品交易中心（ClC）。 3月30日消息，中国供销集团公司拟在荆投资，打造小龙虾交易中心。 3、交易商可在商城中进行交易系统即将上线。 2月26日，福建海峡文化产权交易所发布公告称，交易所拟与专业技术团队合作推出电子商城。 3月5日，现货商品挂牌交易规则，并宣布将推出线上商城服务。 3月7日，蒙顶山茶叶交易所发布关于升级交易系统的通知，交易所拟定于4月2日进行T+5交易模式。 3月9日，渤海商品交易所于开展线上“实货挂价交易”和“基差点价交易”。 4、交易品种上新 有色金属交易中心：新品种扁丝TC4806（品种代码BSTC4806）、钛丝GR4806 2月1日上市。 贵州遵义指南针商品交易市场：3月14日发布关于湄潭翠芽、杜仲、方竹笋、酱香型浙江塑料城网上交易市场：3月15日起上市交易聚丙烯PP1809、聚乙烯LL1809、ABS树脂ABS1809。

“目前各个地区‘回头看’工作进度不一，有的地区甚至尚未公布‘黑名单’，有的地区未按要求梳理通报交易场所会员、代理商、授权服务机构等情况，有的地区对重点交易场所的关停并转执行缓慢。”

嘉盛集团、FxPro浦汇、AxiTrader和AETOS艾拓思，这样都有十年以上经营历史的平台商，都具有澳洲ASIC和英国FCA双监管，用户规模庞大、口碑普遍良好，他们就一直平稳推进自己的经纪商品牌建设。

原定于2018年3月底的完成交易场所监管。持续稳妥推进规范整顿工作，坚决整治交易场所乱象，规范市场秩序，巩固“回头看”成果。严格按照“总量控制、合理布局、审慎审批”的原则，审慎批设新增交易场所，严把行业入口关。 安徽淮南召开全市金融工作座谈会，提出严厉打击乱办金融、现金贷”专项整治工作推进会。 行业热点事件 投资者仍被锁仓 始于2017年初的邮币卡交易所重开，虽然期间也数次从不同地方传出风声，但从来是“只闻楼梯声，不见人下来”。 不少散户仍处于被锁状态，心理也发生变化。有业内资深投资者表示，不指望原模式、原平台开盘，但投资者需要落脚地。也正因有“落脚”的需求，市场中已出现新的违规行为。 辽宁省9家交易平台盘锦占两席 据《辽宁日报》报道，在全省验收通过的9家电商平台“源料网”，顺利通过省联合检查组验收，3月起正式上线运营。 新华深圳商品交易中心51%股权转让 交易中心目前职工只有13人。最近一个年度审计数据显示，截至2017年12月31日，公司总资产3831.85万元，总负债109.72万元，2017年营业收入仅24502元，净亏损958.31万元。截至2017年5月31日，新华深圳商品交易中心净资产14487.45万元，51%股权的对应评估值为7388.5995万元。 建行将关闭“E商贸通”所有功能 华东林业产权E商贸通日终清算模式下的“入金”和“签约”功能，截止2018年6月底，将关闭E商贸通日终清算模式下的所有功能。 交易所动态 3月1日，江苏新沿海商品交易中心紫金银及珍珠白茶交易系统正式下线。 3月3日，天津蓝宝石成立铁皮石斛交易中心。 3月6日，天津渤海商品交易所发布公告称，渤商所将于3月9日开展线上“实货挂价交易”和“基差点价交易”。 3月7日，中国与土耳其合作建设的土耳其数字贸易中心在伊斯坦布尔投入运营。 3月13日，贵州遵义指南针商品白酒、虾子辣椒（草莓型）、…