深圳市金融办并未批准前海数交平台开展有关交易业务，且该公司未经批准在深开展有关业务，不符合国务院38 号、国办37号文等有关规定；夸大注册资本的行为，可能涉嫌网络虚假宣传。
近期，深圳市金融办通报，名为“前海数字交易所”、“前海数字资产交易所”、“前海数字交易平台”的平台在网络上以深圳金融办特批试运营的名义进行宣传（宣传信息网页链接为：http://mt.sohu.com/20170113/n478586250.shtml）。经查询平台网站（网站为：http://www.qhsz18.com、https://www.btw18.com），上述平台运营主体为前海数交平台运营（深圳）有限公司（以下简称“前海数交平台”），主要从事虚拟数字货币交易等业务，对外宣称其注册资本为1.23亿。
深圳市金融办并未批准前海数交平台开展有关交易业务，且该公司未经批准在深开展有关业务，不符合国务院38 号、国办37号文等有关规定；夸大注册资本的行为，可能涉嫌网络虚假宣传。
现货岛查询发现，目前上述被通报的三个网址均已关闭（其中第一个为搜狗公众平台，页面已被删除）。
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加利福尼亚州 DFPI（Department of Financial Protection & Innovation，金融保护与创新局）官网有一个 Crypto Scams 专页，公布其「加密货币诈骗追踪器」（Crypto Scam Tracker）基于用户投诉收集到的共 243 个（截至 2024 年 10 月 9 日）加密货币相关的诈骗案例。 DFPI 称，仿冒平台（Imposters）是最常见的骗局之一。追踪器列出的公司或网站可能听起来与市场上其他公司或网站的名称相似，让用户混淆，一些不良分子正是试图利用这一点从毫无戒备的用户身上牟利。 DFPI 公布的假冒平台中，有冒充 Coinbase、Bybit、Kucoin、Bitstamp、Crypto.com、Phemex、WEEX、CoinW、Coinone 等交易所的，有冒充 CoinMarketCap、CoinList Pro、Uniswap 等平台的，有冒充 Celsius、FTX 等已破产平台的，有冒充 Kitty Coin、Robinhood、Trust Wallet 等项目的，有冒充 a16z.com、MicroStrategy、星展银行、BC 集团、美国卫生与公众服务部、美国网络安全部等实体的，甚至还有冒充纳斯达克、洲际交易所、芝加哥商品交易所、纽约商品交易所的。 DFPI 将这些加密货币相关的诈骗案例分为 17 个类别，并摘出一些典型案例，以提醒投资者注意避坑，防止上当受骗。 1. 欺诈交易平台（Fraudulent Trading Platform） 骗子开发一个欺诈性网站或 App，以向受害者提供「独特投资机会」为幌子，说服受害者将资金存入该平台。这些诈骗平台看似合法，甚至会复制真实市场价格走势，人为制造「收益」。 DFPI 曝光的欺诈交易平台有：Genie Pro xchange、FX S…
一个可靠、功能齐全的数字资产交易平台。 TBCC是一个全新的交易所，它是在TBCC已经不断获得了市场和用户的信任。 TBCC项目经理MTBCC交易所注册，代币所有者总数超过12450人。我们正在积极制定和研究新的战略。例如，现在团队正在准备发布一个交易课程和其交易信号系统。很快将宣布其他更新，这将提高加密货币投资者可以买到用于投资和存储的交易系统，并通过它传递给用户交易风格。 TBCC还为用户提供技术支持服务，技术支持会回答用户的一切问题，并通过在线聊天帮助处理任何困难。信号系统和快速的技术支持为TBCC交易所均增加了额外的优势。
7月12日，交易平台TBCC.COM宣布正式启动。 截至目前，TBCC.COM平台已经汇聚了一个庞大的用户社区。同时，TBCC.COM的大型流动性池、TBCC.COM上的代币权益质押（Staking）和F数字货币的交易具有一定门槛。为此，针对广大交易入门者，TBCC.COM为用户提供了定制开发的交易培训系统，同时，交易入门者还可以在社区内同有经验的用户一起交流和学习。 TBCC.COM交易平台的额外优势还包括：为客户提供快速响应的客服服务以及独有的交易提示系统，以方便币安云（Binance CLOUD）技术解决方案，该合作于2020年2月由Binance交易团队提出。币安云的工具帮助开发者创建了一个高科技、高安全性的交易平台——TBCC.COM。 币安云的技术解决方案让客户推出符合Binance标准的数字货币ETCap统计，Binance是全球最受欢迎的数字资产交易平台之一，在总交易量等多个维度都是数字TBCC，该代币将执行一系列的功能，以下为部分功能： 除此之外，项目团队还计划很快将TBCC.COM推向国际市场。
“对我们来说，盈利是像呼吸一样特别自然的事情。”这句金句出自Lbank联合创始人何伟之口，这样朴实的话语不禁让人想起悔创阿里杰克马，一无所有刘强东，普通家庭交易所，在2019年发行了平台币LBK，而此前“盈利像呼吸一样简单”的何伟大佬曾经公开对平台币表示过抨击。如今看来，果然在区块链合作，联合推出一个图像版权管理平台「KODAKOne」以及相应的「柯达币」(KODAKCoin)。柯达指出LBank交易所在柯达币ICO将在2018年5月4日开始，预计5月11日结束。但这样的说法遭到了柯达公司的否认，据柯达公司给媒体的回应表示，柯达币在Lbank ICO的讯息并不真实。 KODAKOne发言人指出，在美国境外销售柯达币，应依据相关司法管辖区的法律和法规进行。 根据LBank的代币销售网页的描述，IEO，IEO也从刚开始的资产升值变成资产收割利器。Lbank在9月份公告，对PUX进行IEO代币销售，而后又发布公告称，PUX没有通过Lbank二次风控审查。 随后PUX项目方对Lbank进行了血泪控诉，称Lbank收取50万USDT上币费之后，继续向项目方索要50万USDT护盘费，而合同中并未提及，项目方拒绝被割第二刀，随后Lbank停止了上币，50万USDT上币费白赚。 PUX控诉Lbank的无能与贪婪，称Lbank对这种手法并不陌生，一致同意的事项会不断地、突然地发生变化、更改或完全被驳回，Lbank团队会过于频繁地采取新的安排和条款。一直让项目方签“丧权辱国”的条约，免不了项目方资金短缺，急于收割用户。 这样项目方用户两边割的强盗流氓行径，怪不得Lbank有底气对外宣称“盈利像呼吸一样自然”，毕竟踏实做事哪有强盗来钱快？ 号称只涨不跌的平台币暴跌77% 搜索Lbank可以看到铺天盖地的通稿，而大部分通稿给用户传递的信息是：Lbank良心交易所，并且提出了LBK只涨不跌收智商税的…
继近日被曝光清零用户账户（详见《金港国际明目张胆抢钱 敢出金就把你账户清零！》）后，又有更多的交易平台”自居，以“没必要因为你的那点资金交易商近期收到大量客诉，投资者需警惕！
