最近一段时间，各地纷纷破获虚假交易平台诈骗案[近期出现的商品现货平台诈骗案件汇总]，涉案范围之广，数额之大令人触目惊心，投资者的合法权益受到严重的侵害。在经历清理整顿之后，大宗商品电子交易平台行业朝着正规发展稳步迈进的同时，“李鬼”依然时隐时现，在此，笔者也敬告广大投资者选择交易平台时需擦亮慧眼。
上月底，绍兴破获电子交易平台诈骗案，此案受害人达2000多人，涉案金额达1亿多元。[绍兴破获电子交易平台诈骗案 涉及观之茗、南京亚太平台]截至目前，越城公安局副局长徐华良带队，在江苏、广东、湖南、四川、重庆等地抓获涉案人员达50多人，挽回损失2000多万元。
无独有偶，武汉警方于10月26日通报，成功破获一个利用互联网进行投资诈骗的作案团伙，辗转南阳、深圳、常州、长春等地，抓获7名主要犯罪嫌疑人。扣押、冻结涉案资金350余万元。[现货黑平台起底：组织内部等级森严、部门林立]
本月初，萧县公安局经侦大队接到张某报案称，自己接到自称是富通基金或环球投资有限公司的王经理电话，轻信其赚钱三七分成，亏钱他们全部赔偿损失的承诺在东阿聚鑫煤炭网开户炒煤炭现货，前后分两次投入150万元，结果血本无归。[投资者在“老师”带领下炒现货 150万元几乎归零]
综合这几个案例，虚假平台骗人的手法基本相似，基本由业务员联系客户，以高回报吸引客户投资，而这些虚假交易平台通过后台软件人为修改操纵数据，甚至有些软件不与任何现货、期货市场联网或关联，而是独立存在，产品价格、走势图均是后台制作、控制产生，其目的只有一个，就是让客户的资金亏损，而且虚假交易平台所谓的第三方资金存管实际就是骗子自己的账户，所以最终结果就是这些亏损的钱进入了骗子的腰包。
但是，即使骗子手段再高明，也不能成为广大投资者“讳疾忌医”的理由，毕竟钱还是要赚的，而如何在“李逵”和“李鬼”之间做出正确选择就尤为重要了。
对于如何选择正规的交易平台，业内人士称，专业的大宗商品交易平台要具有以下几点：
1、政府批文
要看交易所或交易中心有没有政府批文，是否可查，国家发文政府备案的交易所大多正规。
2、资金安全
现在正规交易平台的电子盘一般提供的都是各大商业银行的第三方托管存管等方式，全面严格意义上的第三方监管少见。另一方面看资金流向。一般虚假交易平台提供的账户要么是私人账户，要么是境外的公司或机构账户。
3、交易系统
看交易系统是否卡盘、滑点，出入金是否方便，在正常的现货交易时间内是否正常，一般有这种情况发生的交易平台，大多都是不正规的现货交易平台。
4、交易成本
交易成本包括点差、手续费和延期费(过夜费)，大家所期望的当然是交易成本比较低为好，但是也不要选择那些过于低的交易平台，有的不正规交易平台低的离谱，我们要始终记住这句话：“天上不会掉下馅饼的，就算偶尔掉下来也是个陷阱”。
5、其他
媒体的评价以及该平台投资者的评价都能成为识别交易平台是否合规的一个重要参考，合规的交易平台媒体曝光度高，知名度高，投资者参与人数也会较多。
总之，随着清理整顿的结束，大宗商品行业的回暖，参与投资的人也会越来越多的情况下，一些不法分子蠢蠢欲动，想趁此机会谋取利益。所以在公安机关严厉打击虚假交易平台诈骗的同时，我们投资者更应该提高警惕，不给骗子任何可乘之机。
文章内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作风险自负。转载请注明出处：天府财经网
