记者昨天从会上了解到该案的最新进展。案件由广州市公安局天河区分局立案侦查，目前已移送给天河区人民检察院审查起诉，在案嫌疑人有9名，涉案金额初步计算达到2.2亿元人民币。
一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……“e租宝”由“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营，是一度风靡全国的“互联网金融”平台，实质却是打着“高收益低风险”旗号的庞氏骗局。去年12月，公安部指挥各地公安机关统一行动，对“钰诚系”主要高管实施抓捕。广州分公司相关负责人随后因涉嫌犯罪被立案侦查。
记者昨天从会上了解到该案的最新进展。案件由广州市公安局天河区分局立案侦查，目前已移送给天河区人民检察院审查起诉，在案嫌疑人有9名，涉案金额初步计算达到2.2亿元人民币。
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生活中很多人都遇到过这样的诱惑：亲友推荐一个“稳赚不赔”的投资项目，只需投入一笔资金，短短几个月就能收获高额回报。大家心里都清楚，传销、金融骗局是违法行为，但始终有人心存侥幸，想在崩盘前赚一笔就离场。 其实，市面上绝大多数高息理财、互助投资、拉人头赚钱的项目，本质都逃不开庞氏骗局和传销（金字塔骗局）的底层逻辑。今天我们就结合真实经典案例，彻底拆解这两种骗局的套路、区别与识别方法，帮普通人守住自己的钱袋子。 庞氏骗局的起源：一个落魄骗子的暴富神话 “庞氏骗局”的名字，源自20世纪初的意大利骗子查尔斯·庞兹，他也是这套经典金融诈骗模式的创始人。1903年，庞兹怀揣暴富梦只身前往美国，当时他身上仅有2.5美元，却扬言要赚到100万美元，也就是如今我们所说的“一个小目标”。 初到美国的十几年，庞兹不仅没有暴富，反而屡屡触犯法律、屡屡入狱。他曾在餐厅打工因盗窃被开除，后在加拿大银行任职时，发现银行靠着“拆东墙补西墙”的模式，用新储户的钱兑付老储户的高利息，靠着这种漏洞虚假盈利。 这家银行最终倒闭跑路，而庞兹不仅没有吸取教训，反而学到了骗局的核心逻辑。后续他因伪造支票、参与偷渡交易两次入狱，人生彻底跌入谷底，却也为日后的惊天骗局埋下了伏笔。 空手套白狼：庞兹的邮票券套利骗局 出狱后的庞兹穷困潦倒，连房租都无力支付，一心寻找快速暴富的捷径。一次偶然的机会，他收到西班牙企业的一封来信，信封中附带了一张国际回信邮票券。 这种邮票券由万国邮政联盟统一发行，全球成员国通用。在西班牙，一张邮票券售价30分西班牙货币，可在美国邮局兑换价值5美分的邮票。庞兹通过比对发现，理论汇率与市场实际汇率存在偏差，存在10%的理论套利空间。 事实上，这套套利模式操作流程极其繁琐，各项成本会完全吞噬微薄利润，仅存在理论可行性，根本无法落地盈利。但对于一心行骗的庞兹来说，这个“看似合理的盈利逻辑”，已经足够搭建一场惊…
资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返等，其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已，本质都一样！
在数字货币世界里的投资者血本无归后，实至名归地成为了一个骗子。 随着交易市场诸位大佬振臂一挥，将矿池、吴忌寒、徐明星等诸多后来的区块链大佬也开始崭露头角。 对于当下大群一大批寻找财富、寻求创业机会的青年人来说，区块链的兴起成为了他们不可多得的机会。他们群雄逐鹿，势做这个时代浪潮下的顶峰人物，而祝雪娇就是这个时代浪潮下，最为鲜明的创业者之一。 Kcash创始人祝雪娇：从清华学霸到钱包大佬 2005年，祝雪娇以重庆市前二十的名次考入清华大学学习机械。由于成绩优异，又继续在清华深造读研，学习航空航天专业，可以说是名副其实的学霸。在校期间，祝雪娇还辅修了计算机，无独有偶的是，这成为了他日后的职业发展方向。 后来祝雪娇一边在校读研，一边在创新工场孵化创业项目——微团中做技术研发，毕业后一直留在这个项目组。后来这个创业项目被微博收购，再后来在“百团大战”中被市场淘汰，祝雪娇第一次创业最终以失败划上了一个句号。 你以为祝雪娇就这么倒下了？不，一个全新的机会出现在了他的面前，那就是区块链和数字货币。而在当时，互联网已经被各大巨头垄断，区块链行业完全没有对手，在经过很长一段时间的拼杀，祝雪娇也在交易市场逐渐站稳了跟脚。 有着清华学霸、链圈老人、钱包大佬等多个身份的祝雪娇，从2013年就开始投身于数字货币钱包，可以说是见证了蚂蚁金服”。 对于Kcash这个名字的由来，创始人祝雪娇解释称，Kcash就是Killcash，即为消灭现金。事实上，Kcash如同这个名字一样凶猛，从2017年9月份上线，仅仅用了3、4个月的时间，就积累了50多万的注册用户。目前，Kcash已经有70万用户，资金存量达到30亿人民币，支持BTC、ETH、LTC等七八条韭菜。 在市场里，我们都知道公信宝是一个基于区块链的全领域数据交换网络，而Kcash是国内第一款多链AIn(公信链)，企业级应用点对点数据交易所，和大众应用…
外汇交易，只不过是掩盖资金盘的一个幌子。之前数年，茶叶、股权、日用品、出国旅游等，都曾成为这个幌子的载体。
一度认为马来西亚是东南亚“金融传销”的“欢乐国度”，而今这种看法似乎需要作出改变。中国的金融投资市场可以用“西部狂野”来形容。
